Firenze, riciclaggio: sequestrati 3,8 mln euro in money transfer

Milano, 30 nov. (Apcom) - Denaro contante per circa 3,6 milioni di euro e 19 persone denunciate per riciclaggio e illecito trasferimento di valori: questo il bilancio di indagine condotta dal Nucleo di polizia tributaria di Firenze su quattro agenzie di money transfer di Firenze e Prato.Secondo quanto riferiscono le fiamme gialle, dall'attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura di Firenze, "elevatissime disponibilità finanziarie sono state trasferite in Cina attraverso un illecito frazionamento delle somme, con migliaia di operazioni intestate fittiziamente a soggetti cinesi inesistenti o ignari, eludendo la normativa sui money trasfer che prevede un limite di 2mila euro per ogni trasferimento di denaro, arrivando ad inviare tra i 20mila e i 100mila euro". Da giugno a ottobre di quest'anno "con tale tecnica sono stati trasferiti in Cina somme per 125 milioni di euro".