Ubi Banca: perquisizioni in sedi IWBank Tra le ipotesi anche l’autoriciclaggio
La sede di IWBank (Foto by i)

Ubi Banca: perquisizioni in sedi IWBank
Tra le ipotesi anche l’autoriciclaggio

La Guardia di Finanza ha eseguito nella giornata di giovedì perquisizioni in varie sedi di IWBank, banca on line del gruppo Ubi Banca.

Le perquisizioni sono state eseguite da militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delle Fiamme Gialle e avvengono nelle sedi di Milano, Varese e Brescia dell’istituto.

L’inchiesta è diretta dal pubblico ministero di Milano Elio Ramondini e - da quanto si è appreso - coinvolge alcuni dipendenti di IWBank, che sono indagati per gravi reati, tra i quali riciclaggio e autoriciclaggio.

Stando a quanto appreso, non ci sarebbe alcun collegamento tra questa inchiesta e altre indagini già in corso da parte della Procura di Bergamo che riguardano Ubi Banca.


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