Pm chiede processo a 298,pure Banca Cina

Pm chiede processo a 298,pure Banca Cina

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - La procura di Firenze ha chiesto ilrinvio a giudizio per 297 persone e per la Bank of China dopoun'inchiesta per riciclaggio per il trasferimento illecito dioltre 4 mld dall'Italia alla Cina. Tra i reati è contestatal'aggravante mafiosa. La banca non avrebbe segnalato operazionisospette. Tra gli indagati 4 dirigenti della sede di Milanodella banca di Stato cinese e i titolari italiani diMoney2Money, società di 'money transfer' dove centinaia diindagati depositavano denaro in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA