Il rapporto della Banca d’Italia sulle cosiddette «Sos», le segnalazioni di operazioni sospette. Voluntary disclosure, la Finanza sulle inchieste aperte: «Strumento legittimo, ma sui capitali verifichiamo»
È in corso in diverse regioni italiane un’operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.
Se notate fermento nella zona del Sentierone ecco cosa sta succedendo.
La Guardia di Finanza di Edolo ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società della Val Camonica attiva nel settore dei «lavori generali di costruzione edifici e ingegneria civile». Coinvolta anche la Bergamasca.
Mario Salerno, comandante della Finanza: «Un fenomeno insidioso le finte società fuori dall’Italia. Le nostre indagini mirate: fondamentali le banche dati»
Le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di scoprire 21 siti internet operanti nel settore della diffusione illecita di dati utili per compiere frodi informatiche di tipo patrimoniale.
«Bergamo è una città sana, ma le infiltrazioni non vanno sottovalutate». Il comandante della Guardia di Finanza Vincenzo Tomei parla ai microfoni di Bergamo TV e fa il punto sull’attività delle Fiamme Gialle in Bergamasca.
Il sole piano piano si nascondeva dietro il Campanone, mentre i cadetti facevano il loro ingresso con i propri accompagnatori in Piazza Vecchia, trasformata in salone da ballo.
Hanno evaso il fisco per oltre 650 mila euro: nei guai una impresa edile di Grumello del Monte.
La Guardia di Finanza cerca 461 allievi marescialli per l’ammissione all’89° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti: la domanda è da inoltrare on line entro il 18 aprile.
Si tratta di opere pubbliche lombarde: 14 le persone sottoposte a ordinanza di custodia cautelare. Coinvolti 100 finanzieri per un’operazione compelssa che va dalla truffa alla bancarotta fraudolenta.
Anche la Guardia di Finanza nel mirino dei truffatori che stanno utilizzando mail fasulle: si sta infatti diffondendo negli ultimi giorni una nuova frode telematica finalizzata ad ottenere informazioni riguardanti la situazione contabile dei destinatari.
Sacchi di farina, snacks, radici, zucchero, patate. Confezioni anche aperte, impolverate ed esposte agli insetti, senza indicazione della scadenza. La scoperta in un capannone di Fontanella.
In campo, dalle prime ore del mattino di giovedì, sono scesi 120 finanzieri del comando provinciale di Brescia: hanno eseguito 30 perquisizioni locali, nelle province di Brescia, Bergamo, Milano, Vercelli e La Spezia.
Bergamo si prepara ad ospitare il giuramento degli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza. In piazza Vittorio Veneto gli operai sono al lavoro per montare il palco che ospiterà le autorità.
