Controlli per contrastare le truffe ai danni dei consumatori. La Guardia di finanza ha controllato, dal primo luglio scorso e su tutto il territorio nazionale, migliaia di distributori stradali di carburante, con il sequestro di oltre 112 mila litri di prodotti petroliferi.
Al centro della frode una società con sede a Grumello del Monte che emetteva fatture inesistenti per molte imprese del Nord.
Verdellino, arrestato dalla Guardia di Finanza un marocchino di 36 anni. A insospettire i militari una «manovra» con l’auto.
Il prodotto, a differenza di quanto diceva l’etchetta, non era pescato in Sardegna ma in altre zone del Mediterraneo.
Nell’ambito dell’operazione denominata “Penelope” i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Clusone hanno portato alla luce un giro di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei filati, stimato complessivamente in 270 milioni di euro, che ha generato un conseguente danno per l’Erario, di 40 milioni di Euro.
Studio medico impeccabile con poltrona, strumentazione all’avanguardia e tanto di assistente. Questo è quanto si presenta in genere all’ignaro paziente che si rivolge ad uno studio odontoiatrico per ricevere le cure dovute.
Trovati tre dipendenti irregolari, mentre altri percepivano extra non dichiarati in busta paga
Erano destinati al commercio illegale. Operazione dei Baschi Verdi su segnalazione dell’Eital.
Scoperta dalla Guardia di finanza di Genova la fabbrica che produceva le maglie false di club di calcio e delle nazionali. Era a Bergamo.
In provincia di Bergamo circa uno scontrino su tre non viene emesso. Sono i dati emersi dal bilancio annuale della Guardia di Finanza, che ha diffuso tutti i numeri delle operazioni portate a termine in Bergamasca nell’ultimo anno.
Nei confronti dei titolari delle imprese è stata irrogata una maxisanzione che va da un minimo di 1500 ad un importo massimo di 900 euro.
La Guardia di Finanza di Treviglio, al termine di un’articolata e complessa attività investigativa a tutela delle uscite del bilancio dello Stato, ha ricostruito un meccanismo fraudolento, posto in essere nel settore del movimento terra, finalizzato a far ottenere a …
La Guardia di Finanza invita chi sia rimasto vittima del raggiro a presentare denuncia.
Una frode fiscale nel settore del materiale elettrico, scoperta dalla Guardia di Finanza.
Un articolato meccanismo di frode all’Iva che si basava su più livelli e con ramificazioni in tutto il Paese.
Produceva sciarpe con il marchio registrato contraffatto.: scovata dalla Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza di Orio al Serio ha concluso un’operazione contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Debellato un presunto sodalizio criminale attivo tra la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Sotto sequestro 5 chili di cocaina.
I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Clusone hanno scovato due imprenditori operanti nel settore del commercio di autovetture d’epoca, di cui uno totalmente sconosciuto al fisco, i quali, dal 2011 al 2015, hanno posto in essere diverse operazioni commerciali attraverso il reperimento di autovetture usate modello Porsche 911 sul mercato nazionale, rivendute, dopo le operazioni di r…
È talmente di grosse dimensioni che l’operazione è stata denominata «Golden Brick», ossia «mattone dorato», da cui sono emersi rilevanti proventi derivanti dal vero e proprio sistema illegale posto in essere nel mondo delle costruzioni.
Prima vendeva i serramenti «in nero», accettando dai suoi clienti solo contanti, poi li cercava per pretendere nuovamente il pagamento minacciando e, spesso, ottenendo decreti ingiuntivi nei loro confronti.
