Nuove indagini della Guardia di Finanza di Sarnico sulle frodi fiscali con «prestanomi» nel settore dell’industria meccanica. A distanza di poco più di un anno dal precedente capitolo giudiziario, il mirino degli investigatori è tornato su un imprenditore di 61 anni, L. R., residente a Sarnico e ora ai domiciliari. La difesa: escluso il pericolo di reiterazione.
Il Nucleo di Polizia Tributaria di Ferrara, su delega del Tribunale di Roma, ha eseguito il sequestro di tre Ferrari di recentissima immatricolazione (due 488 e una California) e di un’altra autovettura nei confronti di tre soggetti residenti a Roma.
Diciassette persone deferite all’autorità giudiziaria, di cui cinque tratte in arresto ed un commercialista interdetto dall’esercizio della professione per frode fiscale e riciclaggio.
Trasformavano contratti fittizi in milioni di euro attraverso false fatturazioni che diventavano crediti d’imposta da incassare e che consentivano ad altre imprese la compensazione di debiti verso l’Erario.
La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse al centro di una indagine per frode fiscale chiuse nell’ottobre scorso con un accordo in base al quale la società si è impegnata a versare 109 milioni di euro al fisco italiano.
Un professore, A.M. di 55 anni, ex docente dell’Istituto Superiore di Codogno e dell’Istituto Merli-Villa Igea di Lodi è stato arrestato e posto ai domiciliari dai militari della Guardia di Finanza, su ordine del gip di Lodi, per aver accumulato, in cinque anni, 1.500 giorni di assenza dall’insegnamento, mentre, in realtà, faceva l’avvocato a Reggio Calabria.
Sono accusate di averne importato oltre 24 chilogrammi in tre diverse spedizioni: denunciato il corriere, dipendente di una ditta di trasporti.
A Sarnico un euro e 50 l’ora, cinque euro per chi parcheggia tutto il giorno. Il sindaco: favorisce i residenti.
Un’indagine lampo, tutt’ora in corso, nata e decollata nel giro di poche settimane. S. A, 56 anni di Torre Boldone, ragioniere commercialista, si è imbarcato sul primo volo per Bergamo.
Oltre 250 mila articoli contraffatti di Juventus e Real Madrid, finaliste questa sera della Champions League, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza.
Migliaia di corde, funi e reti,vendute anche ai bracconieri e utilizzate nei boschi per la cattura degli uccelli vivi, omettendo di emettere, contabilizzare e registrare complessivamente circa 11.000 ricevute fiscali con conseguente mancata dichiarazione dei relativi ricavi.
La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatturazioni false per milioni portato avanti da cinque individui tra Bergamo e Brescia. Due arresti e tre obblighi di dimora verso i responsabili.
È successo a Mantova: l’uomo ha già patteggiato 2 anni. Aveva intascato 200mila euro di indennità.
Operazione coordinata dalla Procura di Busto Arsizio su tutto il territorio nazionale.
Il presunto millantatore: «Vogliono insabbiare l’inchiesta, ci penso io a farla riaprire». Fingeva anche «agganci» con l’allora procuratore Dettori. Il figlio: «spariti dal conto 100 mila euro».
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del locale Tribunale, dr.ssa Federica Gaudino, nei confronti di un sedicente religioso, responsabile dei reati di circonvenzione di incapace e millantato credito.
Accusato di bancarotta fraudolenta e altri gravi reati finanziari, gli sono stati sequestrati beni immobili in Sardegna e a Bergamo per la cifra di oltre un milione di euro.
La donna risiede in Svizzera. A dicembre aveva già subito un analogo provvedimento per un valore di 10 milioni.
Trovato da un Finanziere nella stazione «Repubblica» della linea 3 a Milano.
Centinaia di fusti di oli con tanto di simbolo di pericolo chimico, centinaia di pneumatici sparpagliati un po’ ovunque, una grossa vasca contenente del liquido verdastro ora al vaglio dell’Arpa provinciale, seicento metri cubi di polveri di marmi, scarti di lavorazioni edili e la copertura di un capannone da seimila metri quadri in eternit, rotto in diverse parti.
